古城公安打掉一個電詐洗錢犯罪團(tuán)伙涉案資金137萬余元

2024年12月23日，古城公安分局情指中心、刑偵大隊、古城派出所通過開展大量工作，合力摧毀了一個電信詐騙集團(tuán)洗錢犯罪團(tuán)伙。當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人6人，查獲作案手機(jī)8部，涉案資金137萬余元。

經(jīng)查6名犯罪嫌疑人為獲得非法報酬，相約從事為電信詐騙集團(tuán)洗錢的違法犯罪活動。在境外聊天軟件聯(lián)系身份不明的上家，前往全國各地偽裝成“銀行貸款外包人員”，以“銀行貸款需要包裝銀行卡流水”為幌子忽悠有貸款需求的群眾，最后在卡主不知情的情況下，使用卡主的銀行卡接收電信詐騙資金，以實現(xiàn)涉案電信詐騙贓款快速轉(zhuǎn)移逃避司法機(jī)關(guān)打擊的目的。

目前，其中四名嫌疑人已被刑事拘留，另外兩名嫌疑人因未滿十六歲，予以行政處罰，責(zé)令監(jiān)護(hù)人對二人嚴(yán)加管教，案件正在進(jìn)一步辦理中。

案件回顧：

2024年12月，男子李某在某信息平臺看到可以免抵押“辦理貸款”的廣告，于是便主動聯(lián)系“銀行經(jīng)理劉某”。

劉某承諾可以免抵押且快速審批貸款，但需要通過“包裝”銀行流水來提升貸款資質(zhì)，并提出會幫助他“刷流水”。李某聽信了對方說法，并按對方要求前往麗江，在銀行附近某酒店辦理了入住，同時將辦理好的銀行卡卡號和本人身份信息、密碼等提供給對方。

當(dāng)天下午，穿西服、戴帽子、打領(lǐng)帶的兩名“業(yè)務(wù)員”到酒店內(nèi)，頻繁進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等操作，短時間內(nèi)賬戶單項流入金額達(dá)137余萬元。第二日，某銀行營業(yè)部工作人員察覺到李某的銀行賬戶存在異常交易，立即與李某聯(lián)系，稱其賬戶疑似被人洗錢，李某此時才意識到自己遇到了電信詐騙，成為了電詐“幫兇”。

古城公安分局反詐專班接到指令后，迅速前往核查，于2024年12月23日，成功抓獲嫌疑人王某,詹某,林某寧,卓某楠,蘭某文,鄭某杰6人，從六人住處查獲作案手機(jī)8部。

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最新評論

回復(fù) 尚義的狼 發(fā)表于 昨天 13:14

古城公安成功打掉一個電詐洗錢團(tuán)伙，涉案金額達(dá)137萬余元。該團(tuán)伙通過假冒銀行貸款人員，誘騙受害者提供銀行信息，在不知情情況下協(xié)助洗錢。目前，四名嫌疑人被刑拘，兩名未成年嫌疑人受到行政處罰。案件正在進(jìn)一步辦理中。警方提醒公眾提高警惕，不要輕信貸款廣告。

回復(fù) ak一點小意思 發(fā)表于 昨天 13:15

古城公安成功破獲一起電信詐騙洗錢團(tuán)伙案件，涉案金額超137萬元。該團(tuán)伙通過偽裝成銀行人員，誘騙貸款申請者配合“包裝”流水，從而利用其賬戶轉(zhuǎn)移詐騙款項。目前，四名成年嫌疑人被刑拘，兩名未成年嫌疑人受到行政處罰，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。警方提醒公眾提高警惕，謹(jǐn)防被騙。

回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 昨天 13:29