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將銀行卡借人用于轉(zhuǎn)賬？當(dāng)心這可能是一條犯罪的道路
案例1：
2021年4月，被告人楊某洛從網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)認(rèn)識(shí)“陳某”后得知提供銀行卡給“陳某”用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪可從中牟利，其就告知被告人徐某、侯某官（在逃），幫其租借銀行卡提供給賭博網(wǎng)站使用，每張銀行卡每月可獲得一定數(shù)額的報(bào)酬，介紹其他人提供銀行卡每張每月可獲得一定數(shù)額的報(bào)酬。后徐某向段某軻、王某鵬、董某剛、和某瓊、趙某茹、格某珠租借了銀行卡。上述人員辦理銀行卡后均按徐某要求辦理新手機(jī)卡與銀行卡綁定、設(shè)置密碼，并到徐某位于麗江市古城區(qū)現(xiàn)云村出租屋內(nèi)進(jìn)行手機(jī)APP銀行卡人臉識(shí)別認(rèn)證等操作后將銀行卡、手機(jī)卡交付徐某，徐某將卡交給楊某洛，楊某洛又將銀行卡、手機(jī)卡交付“陳某”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，從中牟利。
被告人楊某洛、徐某、段某軻、王某鵬、董某剛、和某瓊、格某珠犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑二年十個(gè)月至一年四個(gè)月不等的有期徒刑，并處四萬(wàn)元至四千元不等的罰金；趙某茹被判處有期徒刑一年三個(gè)月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期為二年三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
被告人徐某等人的違法所得依法予以追繳；被告人段某軻等人的違法所得依法予以追繳（已追繳）。
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將銀行卡借人用于轉(zhuǎn)賬？當(dāng)心犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2022-5-10 16:47 上傳
案例2：
2021年9月1日，被告人朱某榮受高額報(bào)酬的利誘，經(jīng)和某東（另案處理）組織，乘坐和某東的車輛到保山市將自己的6張銀行卡以及支付寶、微信賬戶、微信登錄密碼、支付寶登錄密碼、手機(jī)提供給和某東的上家用于轉(zhuǎn)賬（流入的部分資金系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金）。
被告人朱某榮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
被告人朱某榮的違法所得依法予以追繳（已追繳）。
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將銀行卡借人用于轉(zhuǎn)賬？當(dāng)心犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2022-5-10 16:47 上傳
案例3：
2021年10月初，被告人楊某春受易某飛（另案處理）指使，將其辦理的5張銀行卡賬號(hào)通過(guò)微信發(fā)給易某飛，并按照易某飛的指示，將轉(zhuǎn)入5張銀行卡內(nèi)的違法犯罪資金通過(guò)銀行卡、微信、支付寶等轉(zhuǎn)到指定的其他銀行卡賬號(hào)內(nèi)，期間被告人楊某春發(fā)現(xiàn)部分資金被凍結(jié)后仍繼續(xù)幫助易云飛實(shí)施轉(zhuǎn)賬，直至易某飛被公安機(jī)關(guān)抓獲。
被告人楊某春犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
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